У Києві викрили близько 30 псевдоінвестиційних компаній – ошукували вкладників в Україні та за кордоном

29.04.2021 21:02
shadow

Офіси майже у всіх великих ТРЦ столиці: компаній, які зароблять інвестиційним шахрайством, – багато, і кожна має власні схеми. До тенет аферистів потрапляють тисячі довірливих громадян. Як виглядає цей бізнес зсередини? І хто ним керує? Дивіться у розслідуванні Любові Данчої.

Ось що розповідають молодики, які нібито проходили стажування в одному з таких офісів.

«Є холодна база, яку ми продзвонюємо, і є гаряча база. У нас будуть розділяти когось на гарячі, когось на холодні. Обіцяють ставку. В принципі, все було прозоро. Обговорювали навіть ті моменти, коли ви клієнту кажете, що є відсоток, який він може втратити», – згадує один з інсайдерів.

Діють аферисти за спеціальною схемою. Спочатку заманюють клієнтів, пропонують вигідні умови та навіть повертають кошти – відсоток від суми, яку вони вклали.

«Спочатку вони показують, що вони працюють, результат маленький. Людина, коли не знає чогось, вона спочатку використовує невеликі суми. Для того, щоб перевірити, для трейдерів – до 10 тисяч доларів. І на ці суми шахраї дійсно повертають відсотки, не повністю виводять усі гроші, але щось повертають. Залежно від суми і відчуття, скільки жертва може їм принести», – коментує експерт із кібербезпеки Віталій Якушев.

Vitaliy Yakushev
Віталій Якушев Фото: СтопКор

Та коли консультанти розуміють, що їхні клієнти — на гачку, то починають виманювати чималенькі суми, обіцяючи, що ставки будуть рости далі. Коли ж жертва вже віддала всі свої заощадження (інколи люди навіть закладають власні квартири), аферисти швидко блокують рахунки та привласнюють гроші.

Під час рейду працівники швидко блокують усі комп’ютери, однак неодноразово на робочих столах залишалися мобільні телефони, у яких містяться десятки різних листувань із ошуканими вкладниками.

За словами правозахисника ГО «Стоп корупції» Романа Литвина, у цих листуваннях шахраї називають себе представниками різних банків, інвестиційних компаній. Експерти розповідають, що такі бек-офіси працюють в Україні, але ошукують людей і за кордоном. Часто це країни СНД та Європи. А в одному з офісів правоохоронці вилучили сім-картки російського оператора.

shahrayski invest kompanii
Фото: Нацполіція

Активісти додають: лише за останні півроку у Києві викрили близько 30 таких шахрайських офісів. За інформацією СБУ та кіберполіції, зловмисникам вдається виманити у жертв кругленькі суми. Прибуток лише однієї компанії може складати мільйони гривень.

Читати також:
Проводили тренінги з кібершахрайства: у столичних ТРЦ виявили мережу офісів інвестиційних аферистів


Джерело статті: “https://stopcor.org/u-kyyevi-vykryly-blyzko-30-psevdoinvestyczijnyh-kompanij-oshukuvaly-vkladnykiv-v-ukrayini-ta-za-kordonom/”